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如本文一开始所说,虚假交易本身并不具真实性,因为不会真的有货物进出口报关行为,自然也就拿不出海关等进出口环节等官方文件,所以不法份子如果要利用虚假交易洗钱,只能利用预收货款或预付货款来进行,银行须特別重视客户预收、预付货款的事后管理,要求完备的资料收集及审核,如此一來要发现洗钱事实并不困难。

燕赵都市报

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